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恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股

发布日期:2021-11-22 17:45   来源:未知   阅读:

  证券代码:603106证券简称:恒银科技公告编号:2021-052恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:股东大会召开日期:2021年11月16日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年11月16日14点00分召开地点:天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  3.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年11月16日至2021年11月16日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  4.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  6.二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于续聘2021年度审计机构的议案》√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,详见公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站()等指定信息披露媒体上的相关公告。

  12.三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  15.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  16.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  股份类别股票代码股票简称股权登记日A股603106恒银科技2021/11/9(二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)其他人员五、会议登记方法(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:1、自然人股东亲自出席的,需凭证券账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席的,需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

  (二)登记方式:1、现场登记:登记需提供有关证件复印件,登记地点为天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室。

  六、其他事项(一)本次现场临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  恒银金融科技股份有限公司董事会2021年10月28日附件1:授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书恒银金融科技股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于续聘2021年度审计机构的议案》委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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